TPPU

TENTANGKITA.CO- Informasi terkini soal kasus Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang, hari ini 25 Juli 2023, ada delapan saksi yang dipanggil Bareskrim Polri.Dari delapan orang saksi tersebut, tiga di antaranya adalah para petinggi yang mempunyai jabatan strategis di...

TENTANGKITA.CO- Penyidik Bareskrim Polri mulai menelusuri rekening Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang yang putaran uangnya mencapai Rp16 triliun.Selain itu, dugaan penyalahgunaan zakat yang ada di Al Zaytun juga mulai dilakukan penyelidikan.Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan mengatakan,...

TENTANGKITA.CO- Polri belum menetapkan Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang menjadi tersangka dugaan penistaan agama.Namun, sudah ada satu antrian lagi laporan kepolisan yang bakal dihadapinya. Kali ini terkait kasus dugaan penyalahgunaan zakat.Yakni Forum Indramayu Menggugat (FIM) yang...

TENTANGKITA.CO – Rekening bank terkait dengan Panji Gumilang sudah diblokir menyusul dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatan pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Indramayu, Jawa Bart.Terkait dengan rekening Panji Gumilang yang diblokir, terbuka kemungkinan penyidik Badan Reserse...

TENTANGKITA.CO – Syaikh Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Indramayu, Jawa Barat, harus menghadapi persoala hukum dan berpotensi menjadi tersangka.Tidak tanggung-tanggung, Panji Gumilang harus menghadapi laporan polisi yang memungkinkan dia menjadi tersangka karena dipandang melanggar ketentuan dalam 4...

TENTANGKITA.CO- Menko Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD mengaku was-was dengan belum adanya penetapan Panji Gumilang jadi tersangka.Pasalnya, pemerintah tidak bisa memblokir sepenuhnya rekening Panji Gumilang yang belum berstatus menjadi tersangka.Sehingga Panji Gumilang hingga saat ini masih bisa...

TENTANGKITA.CO- Besaran nominal uang dalam rekening Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang akhirnya terbongkar.Bukan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atau kepolisian, tetapi malah terungkap dari pernyataan Panji sendiri.Yakni, saat dirinya mengisi ceramah usai Salat...

TENTANGKITA.CO- Berapa jumlah dana BOS Al Zaytun, karena diduga Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun Panji Gumilang menyalahgunakan Bantuan Operasional Sekolah dari pemerintah.Dana BOS merupakan program pemerintah yang memberikan bantuan keuangan kepada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.Jika pada Tahun 2022,...

TENTANGKITA.CO- Bareskrim Polri melakukan penyelidikan atas perkara baru Pimpinan Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang yakni terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Whisnu Hermawan mengatakan pihaknya masih dalam proses penyelidikan terkait dugaan TPPU Panji Gumilang."Masih...

TENTANGKITA.CO- Menko Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD mengatakan ada sebanyak 145 rekening milik Pimpinan Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang yang dibekukan dengan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).Sebenarnya, rekening yang dimiliki Panji Gumilang dengan nama berbeda-berbeda...